提纲：

一、两级班子廉洁风险与防控措施

1.未认真执行“三重一大”事项集体决策制度

2.不按要求参加党委会、总经理办公会

3.不认真执行党委决议和班子决策

4.紧急情况下

1.在公开场合对涉及党的理论和路线方针政策等发表反对意见

2.未按党章规定

3.不服从组织决定

1.大局意识不强

2.在公司内搞团团伙伙、拉帮结派

3.越权行事、无组织无纪律

4.不执行重大事项请示报告制度

5.组织、参加自发成立的老乡会、校友会、战友会

6.未严格执行干部选拔任用规定、程序

1.严格执行组织原则

2.严格执行请示报告制度

3.按照《中层干部选拔任用管理办法》考察、选拔干部

1.职工监督渠道不畅通

2.不落实职工劳动安全和职业健康保护规定

3.不正确处理符合政策的职工诉求

4.在职工利益分配等事项中

1.以权谋私

2.利用职权影响、职务之便

3.违反规定进行职务消费、相互宴请

4.违反中央八项规定精神

1.工作职责履行不到位

2.不担当、不作为

3.工作作风不严不实

4.工作不讲规矩、不按程序

5、履行“一岗双责”意识不强

1.未认真执行“三重一大”事项决策制度

2.不按要求参加支委会

3.不认真执行支委会决议和班子决策

4.紧急情况下

1.宣贯、落实上级党委决策部署不到位

2.未按规定参加党课学习、专题学习、组织生活

3.不执行请示报告制度

4.领导班子不团结

1.工作职责履行不到位

2.未积极解决工作中的困难问题

3.不遵守工作纪律

4.未能积极维护职工群众利益

5.履行“一岗双责”意识不强

1.以权谋私

2.利用职权影响、职务之便

3.违反规定进行职务消费、相互宴请

4.违反中央八项规定精神

1.严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和股份公司《贯彻落实实施办法》等相关制度

2.持之以恒落实中央八项规定精神

二、党群工作廉洁风险与防控措施

  （一）公司机关党群部门廉洁风险与防控措施

1.对公司党委日常工作安排部署不到位

2.未按组织程序考察、培养党员

3.对党员干部教育、管理、监督不到位

4.未按规定和程序进行党建责任制考核

5.未按规定收交党费、团费

1.严格按照上级党委安排部署和年初工作要点落实党委各项工作

2.加强对党员的教育、管理、监督

3.按规定收交、管理党费、团费

4.严格按照党建责任制规定和政治目标责任书相关条款进行考核

1.对公司党风廉政建设工作安排部署不到位

2.执纪问责执行制度不严格

3.监督责任履行不到位

4.未按规定和程序进行党风廉政建设责任考核

1.严格按照上级党委、纪委要求落实党风廉政建设各项工作

2.严格按照规定查办违纪违规案件

3.认真履行监督责任

4.严格按照党风廉政建设责任书相关条款进行考核

1.未按要求收缴工会经费及会员会费

3.未按照《工会法》、《劳动法》协商劳动报酬、保险福利等事项

1.严格执行工会工作制度与财经管理制度

2.定期与企业进行平等协商

  （二）基层党支部廉洁风险与防控措施

1.执行上级党委决策部署不到位

2.党建基础工作薄弱

3.未按组织程序考察、培养党员

4.与干部职工联系不密切、不经常

5.不按规定收交党费、团费

1.严格执行公司《党建工作责任制实施办法》、《党支部标准化建设工作手册》等制度

2.加强党组织建设

3.严格按照党章和公司规定收交、管理、使用党费

1.重生产经营

2.未逐级分解党风廉政建设责任

3.党风廉政宣传教育不到位

4.监督责任履行不到位

5.未能及时发现党员干部苗头性、倾向性问题

1.对照党风廉政建设责任书要求

2.强化监督责任履行

3.按照党风廉政宣传教育提纲要求

1.对分会工作重视不够

2.未按要求召开职工（代表）大会

3.关系职工切身利益制度规定宣传不到位

4.未严格落实企务公开制度

5.未按要求收缴、管理、使用会员会费

1.要把分会建设纳入项目整体生产经营工作规划

2.依法依规使用工会返还会费开展工会各项工作

1.不按照规定选拔任用领导干部

3.选人用人失察失误

1.严格按照集团公司、公司《中层干部选拔任用管理办法》考察、选拔干部

2.严格执行党委讨论决定干部任免事项规定

1.不按规定程序进行干部绩效考核

3.借用职务便利或营私舞弊

1.完善干部考核、评价机制

2.考核等次必须经公司党委集体决策研究决定

1.未及时调整工资变动人员薪酬

2.工资计算错误

3.对各单位上报工资表审核不严格

1.人事档案管理不遵守保密政策

1.未经集体研究、决策提拔干部

3.收受拟提拔人员礼品、礼金等

1.严格按照公司规定和任职条件选拔干部

2.凡拟提拔干部

1.未按公司规定招收项目员工

2.在财务、成本、物资等关键岗位使用临时工

3.不相容职务未分离

1.未及时调整工资变动人员薪酬

2.工资计算错误

3.违规为项目干部职工发放津补贴、奖金等

4.个别岗位工资设定与公司规定不符

四、财务、审计管理廉洁风险与防控措施

1.不依法设置会计账簿

2.伪造会计凭证、会计账簿

4.财务信息化系统基础数据设置不规范

5.故意隐匿、销毁应当依法保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告

6.违反有关规定进行票据贴现

7.私自设立小金库、账外账

8.未及时办理并账销户

9.长期不对账

10.未及时进行成本核算、分析

1.对原始凭证、账务审核不严格

3.资金支出不执行审批制度

4.将不符合要求的费用改头换面列销

5.对财务收支等重大资金使用等没有及时提出意见和建议

1.责任心不强

2.隐瞒重要审计问题及线索

3.违规向被审计单位泄露重要信息

4.审计人员对亏损项目进行审计时未认定亏损金额

1.利用职权影响、职务之便为自己、亲属和特定关系人谋取不正当利益

2.收受与行使职权有关的单位和个人的宴请、礼品、礼金、有价证券等

3.在本单位或相关单位报销应由个人支付的费用

4.公款私存、挪用公款

1.执行财经法规制度不严格

2.财务工作缺乏连续性

3.违反内部控制制度

五、设备物资管理廉洁风险与防控措施

1.不组织大宗物资材料、大型机械设备招标采购

2.逃避竞争性招标

3.中标价格与物资结算价格相差较大

4.集中网采制度落实不到位

5.报价前向特定关系供应商透露其他供应商报价

1.设备采购（租赁）未按要求上报审批

2.设备采购（租赁）合同签订不合规

3.租赁设备未按规定程序计量、结算

4.报废、处理废旧设备过程中中饱私囊等

1.重要岗位使用领导人员亲属或临时工

2.未按上级审批的采购形式组织采购

3.合同签订不合规

4.越权采购、化整为零采购

5.废旧物资处置过程不透明、程序不合规

1.违规推荐领导人员、重要岗位管理人员本人及特定关系人设备物资供应商

2.利用职权影响、职务之便

1.未按规定编制采购计划、虚报采购计划

3.采购物资材料无计划

六、成本管理

1.违规安排使用领导人员、重要岗位管理人员本人及特定关系人劳务队伍

2.未经公开招（议）标选用劳务队伍

3.合同签订、合同变更或补充协议未报上级审批

4.违反单项合同额不超过5倍注册资本金规定

5.未按期进行验工计价

6.利用职权影响、职务之便谋取私利

1.严格执行公司劳务队伍管理制度

2.认真学习党纪企规

1.未按规定开展责任成本管理

1.有意加大营销费用预算

1.承揽明令禁止的工程项目

2.在招投标活动中围标、陪标

3.以贿赂、支付回扣等形式承揽工程项目

4.违规支付、挪用、侵占经营费用

5.投标报价不合理

6.商业谈判准备不充分

1.不按审批程序和规定标准接待

2.借市场营销名义

八、安全、质量、生产管理廉洁风险与防控措施

1.无安全生产行政许可证

2.安全生产资金投入不到位

3.重大安全隐患排查整治不到位

4.瞒报、谎报或者拖延不报生产安全事故、险性事件

1.违反有关工程建设和产品制造强制性标准

2.质量管理责任落实不到位

3.未按要求进行质量检查、验收、验工签证

4.违章指挥、违章操作

5.对质量隐患整改不及时

6.发生重大质量事故后

7.伪造试验、检验、测量数据

8.利用职权影响、职务之便为个人、亲属及特定关系人谋取私利

1.生产计划制定、安排不符合实际

2.推诿扯皮

3.生产组织不力

4.利用职权影响、职务之便

1.按照年度产值目标

2.严格遵守党纪企规